2005年6月2日，山西省大宁县公安局交通警察大队与隰县建安工程有限公司双方签订施工合同，由隰县建安工程有限公司垫资修建办公大楼，2006年10月工程竣工并交付给大宁县公安局交通警察大队使用。

检察机关表示，本案中聚鑫公司、博德公司、鑫哲公司以民间借贷为名，实则签订虚高借款合同，通过违约金、平账款等名目，骗取他人钱款。其行为已触犯中国刑法第二百六十六条的规定构成诈骗罪。

《大国藏粮！我们“手里有粮”的N种方式 》早在2013年，联邦当局就曾调查纽约多家商店，逮捕非法雇佣店员的商家以及以使用假身份工作的店员。